證券代碼：002628                             證券簡(jiǎn)稱：成都路橋                               公告編號(hào)：2016-026

成都市路橋工程股份有限公司

2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示  

1、              為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、              根據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，違法持股股東李勤所持有的本公司股份在股東大會(huì)上不得行使表決權(quán)。公司股東李勤出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，但其所持公司股份未被計(jì)入本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)。

3、              本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、      會(huì)議的召開情況

1、 會(huì)議通知情況：

公司董事會(huì)于2016年2月24日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》，2016年2月25日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊載了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。2016年2月29日，董事會(huì)收到股東四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司、股東鄭渝力向本次股東大會(huì)提交的臨時(shí)提案，公司根據(jù)上述臨時(shí)提案對(duì)股東大會(huì)通知進(jìn)行了補(bǔ)充，并于2016年3月2日晚間巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充公告》。2016年3月7日晚間，公司按規(guī)定在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示公告》。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016年3月11日下午14:30

3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月10日—2016年3月11日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年3月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年3月10日下午3：00至2016年3月11日下午3：00的任意時(shí)間。

二、      會(huì)議的出席情況

1、 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)478名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為340,947,530股，占公司總股本的46.2354%。其中：（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的有表決權(quán)的股東及股東代理人共30人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)136,020,780股，占公司總股本的18.4456%；（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共448人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)204,926,750股，占公司總股本的27.7898％。

2、 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共468人，代表有表決權(quán)的股份177,934,952股，占公司總股本的24.1295%。

公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，董事候選人、監(jiān)事候選人列席會(huì)議，國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所何俊輝、丁明明出席并見證了本次會(huì)議。

三、      會(huì)議議案審議情況

（一）  《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

表決結(jié)果：326,777,092股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份95.8438%；         13,549,857股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份3.9742%；620,581股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.1820%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

（二）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：309,167,869股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份90.6790%；         31,415,261股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份9.2141%；364,400股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0.1069%。

其中，中小投資者表決情況為：同意146,155,291股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的82.1397%；反對(duì)31,415,261股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的17.6555%；棄權(quán)364,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2048%。

本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過。

（三）《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：

總體表決情況：

    候選人：周維剛     同意股份數(shù)：226,553,071票；

    候選人：王繼偉     同意股份數(shù)：226,291,263票；

    候選人：邱小玲     同意股份數(shù)：225,978,964票；

候選人：郭皓         同意股份數(shù)：226,188,958票；

    候選人：馮梅         同意股份數(shù)：226,188,957票；

    候選人：羅琰         同意股份數(shù)：224,358,947票。

經(jīng)選舉，周維剛先生、王繼偉先生、邱小玲女士、郭皓先生、馮梅女士、羅琰先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

（四）《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

本議案采取累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決，得票情況如下：

總體表決情況：

    候選人：高躍先     同意股份數(shù)：226,152,955票；

    候選人：游宏        同意股份數(shù)：226,148,946票；

    候選人：王良成     同意股份數(shù)：220,612,988票

經(jīng)選舉，高躍先先生、游宏先生、王良成先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

（五）《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

候選人：曹賢平    同意股份數(shù)：226,712,947票；

    候選人：周文飛     同意股份數(shù)：226,148,938票

經(jīng)選舉，曹賢平先生、周文飛先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。

四、      律師出具的法律意見

國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所何俊輝律師、丁明明律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月十一日