證券代碼：002628                               證券簡稱：成都路橋                               公告編號：2016-027

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2016年3月11日下午16時50分在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2016年3月3日以電話、專人送達方式發(fā)出。2016年第一次臨時股東大會選舉產生的9名董事參會。與會董事一致推舉董事周維剛先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一） 《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》

選舉周維剛先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（二） 《關于選舉第五屆董事會專門委員會成員議案》

經選舉，第五屆董事會各專門委員會成員組成如下：

董事會戰(zhàn)略委員會：周維剛（召集人）、王繼偉、游宏、王良成，上述成員任期三年。

董事會提名委員會：高躍先（召集人）、王良成、周維剛，上述成員任期三年。

董事會審計委員會：王良成（召集人）、高躍先、邱小玲，上述成員任期三年。

董事會薪酬與考核委員會：高躍先（召集人）、王良成、羅琰，上述成員任期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（三） 《關于聘任總經理的議案》

聘任王繼偉先生為公司總經理，聘期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（四） 《關于聘任高級管理人員的議案》

聘任邱小玲女士為公司副總經理兼財務總監(jiān)，聘任馮梅女士為公司副總經理兼總經濟師，聘任徐基偉先生為公司副總經理兼總工程師。上述高級管理人員聘期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（五） 《關于聘任董事會秘書的議案》

聘任郭皓先生為公司董事會秘書，聘期三年。郭皓先生聯系方式如下：

聯系電話：028-85003688

聯系傳真：028-85003588

聯系郵箱：zqb@cdlq.com

聯系地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

郵編：610045

（六） 《關于聘任審計負責人的議案》

聘任沈小青先生為公司審計負責人，聘期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（七） 《關于聘任證券事務代表的議案》

聘任張磊先生為公司證券事務代表，聘期三年。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過董事總數的二分之一。

獨立董事對本次董事會審議相關事項發(fā)表了獨立意見，詳見當日巨潮資訊網披露的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

附件：相關人員簡歷

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一六年三月十一日

附件：人員簡歷.

周維剛先生，中國國籍，生于1963年5月，中專學歷，高級工程師、一級建造師。1985年7月至1989年8月在成都市公路養(yǎng)護總段機化隊任助工、項目經理；1989年9月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任交通設施副隊長、二公司經理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任二公司經理、總經理助理、副總經理；2004年3月至2007年1月在成都路橋工作，先后任公路公司經理、副總經理、董事；2007年2月至2015年2月任成都路橋董事、總經理，2015年2月至今任成都路橋董事長、總經理。周維剛先生現任四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司董事，持有成都路橋股份5,895,752股，與其他持有公司5%以上股東、成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

王繼偉先生，中國國籍，生于1970年9月，本科學歷，高級工程師、一級建造師。1992年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任助工、工程師、項目經理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任交通設施公司副經理、橋梁公司副經理；2004年3月至2010年3月在成都路橋工作，先后任公路公司經理、副總經理；2010年4月至今任成都路橋董事、副總經理、常務副總經理。王繼偉先生持有成都路橋股份1,219,118股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

邱小玲女士，中國國籍，生于1969年4月，本科學歷，高級會計師。1991年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任出納、會計、財務副科長、科長；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司任財務副總監(jiān)、財務科長；2004年3月至2007年7月在成都路橋任財務副總監(jiān)、財務部部長；2007年8月至今在成都路橋任董事、副總經理、財務總監(jiān)。邱小玲女士現任四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司董事，持有成都路橋股份3,606,548股，與其他持有公司5%以上股份，成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

郭皓先生，中國國籍，生于1986年8月，本科學歷。2013年9月至2015年2月任成都路橋橋梁分公司副經理、總經理助理，2015 年3月至今歷任成都路橋董事、董事會秘書。郭皓先生持有公司股份 200,000 股，與成都路橋實際控制人存在關聯關系，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

馮梅女士，中國國籍，生于1968年12月，本科學歷，高級工程師、注冊造價師。1990年7月至2000年1月在成都市公路工程處工作，先后任技術員、項目工程部主辦、副主任；2000年1月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任經營科科長、副總經濟師；2004年3月至2013年4月在成都路橋先后任經營部部長、副總經濟師、總經濟師；2013年4月至今在成都路橋任副總經理、總經濟師。馮梅女士持有成都路橋股份2,754,912股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

羅琰先生，中國國籍，生于1975年10月，大學本科學歷，高級工程師。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程處先后從事項目現場技術管理工作和項目經營管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任工程科主辦、項目副經理、項目經理；2004年3月至今在成都路橋工作，先后任項目經理、橋梁分公司副經理?，F任成都路橋橋梁分公司經理。羅琰先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

高躍先先生，中國國籍，1958年2月生，畢業(yè)于四川大學，法學碩士，中國共產黨黨員。四川大學法學院法學副教授，碩士研究生導師。兼任中國法學教育研究會診所法律教育專業(yè)委員會常委，四川省法律援助中心四川大學工作站負責人，曾為四川英捷律師事務所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學“優(yōu)秀教師”、“課堂教學質量優(yōu)秀獎”、“文化素質公選課最受歡迎教師”等稱號，完成的科研成果曾獲得司法部等國家部委頒發(fā)的優(yōu)秀成果獎。高躍先先生未持有成都路橋股票，已取得獨立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系。 

游宏先生，中國國籍，1967年10月生，碩士學歷，中共黨員，路面工程專家，高級工程師，現任四川省交通廳交通勘察設計研究院副總工程師。游宏先生未持有成都路橋股票，已取得獨立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系。

王良成先生，中國國籍，1979年2月生，會計學博士，副教授，碩士研究生導師，中共黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學工作。2009年至今在四川大學商學院從事教學科研工作，現為四川大學商學院副教授，四川省會計領軍（后備）人才，長城動漫（000835）、恒康醫(yī)療（002219）獨立董事。王良成先生未持有成都路橋股票，已取得獨立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會的處罰和交易所的懲戒，與持有成都路橋5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系。

徐基偉先生，中國國籍，生于1962年9月，研究生學歷，教授級高級工程師。 1981年8月至1985年在四川路橋集團機械化施工處先后任技術員和車間主任，1985年至1990年在四川省犍為岷江大橋建設項目中擔任技術負責人；1990年至1993年在湖北省鄖陽漢江大橋建設中擔任技術負責人；1993年至1997年主持萬縣長江公路大橋的建設，任項目常務副經理兼副總工程師；1997年至2000年在四川路橋集團擔任集團總工辦主任，主持湖北省宜昌長江大橋的施工，兼任項目副經理和總工程師；2001年至2004年在四川路橋集團任副總工程師，主持巴東長江公路大橋的建設，兼任項目經理和總工程師；2004年至2007年2月在本公司任總工程師；2007年2月至今在本公司任副總經理、總工程師。徐基偉先生持有本公司股份1,239,050股，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

沈小青先生，中國國籍，生于1971年2月，大專學歷，高級工程師、一級建造師。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任現場技術員、項目路基施工組組長、項目副經理；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任項目副經理、項目經理；2004年3月至2008年1月在本公司工作，先后任項目副經理、項目經理；2008年2月至2010年11月任公路分公司副經理；2010年12月至2013年1月任公路分公司副經理兼主任工程師；2013年2月至今，任公司工程部副部長、審計部部長。沈小青先生未持有公司股票，與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張磊先生，中國國籍，生于1985年4月，本科學歷。2010年4月至2013年3月歷任公司證券部主管、副部長。2013年3月至今任公司證券部部長。張磊先生于2012年7月通過了深交所舉辦的董事會秘書資格考試，未持有公司股票，與董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。