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成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

公司公告

關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會的公告

發(fā)布時(shí)間:2014-05-07瀏覽量:2100次

 

證券代碼:002628                                     證券簡稱:成都路橋                       公告編號2014-024
 
 
成都市路橋工程股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會的公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、召開會議的基本情況
1、本次會議為公司2014年第一次臨時(shí)股東大會。
2、會議召集人:公司董事會。
3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。
4、會議召開時(shí)間: 
1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:20140509日(星期五)1430。
2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:20140508—20140509日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱深交所)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20140509日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20140508日下午30020140509日下午300的任意時(shí)間。
5、會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公過深圳證券交易所交統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象:
1)本次股東大會股權(quán)登記日為20140505日,于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):成都市武科東四路11號公司二樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)審議《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路(四川境段)BOT項(xiàng)目議案》
(二)審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
上述議案已經(jīng)第四屆董事會第十一次會議、第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過,相關(guān)決議公告已于201448日和2014422日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露。
三、會議登記方法
1、現(xiàn)場會議登記方式:
1)自然人股東親自出席會議的,應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。代理人出席會議的,還應(yīng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件進(jìn)行登記。
2)法人股東由法定代表人出席會議的,持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、本人身份證和股票賬戶卡進(jìn)行登記;法人股東委托代理人出席會議的,持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、代理人身份證、授權(quán)委托書和股票賬戶卡進(jìn)行登記;受托人為法人的,需同時(shí)持其法定代表人、董事會或其他決策機(jī)構(gòu)授權(quán)及該授權(quán)人員有效身份證件進(jìn)行登記。
3)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。不接受電話登記。
2、登記時(shí)間:201457日的上午9:30—12:00,下午1:30-4:30
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:362628
2、投票簡稱:成路投票
3、投票時(shí)間:20140509日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日,成路投票”“昨日收盤價(jià)顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇買入。
2)在委托價(jià)格項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
本次臨時(shí)股東大會共需要表決兩項(xiàng)議案,其對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表:

議案序號
議案名稱
委托價(jià)格
總議案
本次股東大會所有議案
100
1
《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路(四川境段)BOT項(xiàng)目議案》
1.00
2
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
2.00

4)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見:1股代表同意,2股代表反對,3股代表?xiàng)墮?quán)。

表決意見類型
委托數(shù)量
同意
1
反對
2
棄權(quán)
3

4)如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對總議案進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對總議案和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決,再對相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20140508日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午300,結(jié)束時(shí)間為20140509日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午300。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得深交所數(shù)字證書深交所投資者服務(wù)密碼。
3股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項(xiàng)議案,某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場會議地址:成都市武侯區(qū)武科東四路11
2、聯(lián)系人:張磊  宋曉霞
3、電話:028-85003688
4、傳真:028-85003588
5、郵箱:zqb@cdlq.com
6、本次會議會期半天,與會人員交通食宿費(fèi)用自理
網(wǎng)絡(luò)投票期間, 如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響, 則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
附:委托授權(quán)書
 
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十二日
 
 
 
附件:
成都市路橋工程股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
 
茲全權(quán)委托            先生/女士(下稱“受托人”)代理本人(或本單位)出席成都市路橋工程股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會,受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。
本人(或本單位)對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下:
 

序號
議案名稱
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
《關(guān)于投資宜賓至威信高速公路(四川境段)BOT項(xiàng)目議案》
 
 
 
2
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
 
 
 

 
說明:委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn),對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
 
 
 
委托人單位名稱或姓名(簽字、蓋章)
委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號:             委托人證券賬戶:   
 
受托人(簽字):                                                     受托人身份證件號碼:
簽署日期: