證券代碼：002628                         證券簡稱：成都路橋                                公告編號：2015-015

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2015年4月14日下午13時在成都市武科東四路11號公司四樓會議室召開。會議通知于2015年4月3日以郵件、電話方式發(fā)出，本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席張萍女士主持，董事會秘書伍和平先生列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事審議并通過記名投票方式表決，會議通過以下議案：

（一）    審議通過《2014年年度報告及其摘要》

監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司《2014年年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2014年年度報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2014年年度報告摘要》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網。

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（二）    審議通過《監(jiān)事會2014年工作報告》

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（三）    審議通過《2014年度內部控制自我評價報告》

監(jiān)事會認為，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對公司經營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用。董事會編制的《2014年內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（四）    審議通過《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認為，2015年度公司擬與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳交易所和公司關于關聯(lián)交易管理的有關規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（五）    審議通過《2014年度募集資金使用與存放專項報告》

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（六）    審議通過《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

（七）    審議通過《關于注銷IPO募集資金專戶的議案》

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1、經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會

二〇一五年四月十四日