證券代碼：002628                            證券簡稱：成都路橋                            公告編號：2015-023

關(guān)于獨立董事辭職的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年5月5日收到姜玉梅女士、霍偉東先生辭去公司獨立董事職務(wù)的書面辭呈。姜玉梅女士根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員職務(wù)?；魝|先生根據(jù)所在單位按教育部轉(zhuǎn)發(fā)的中組部“關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見”要求，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。姜玉梅女士、霍偉東先生辭職后,將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

姜玉梅女士、霍偉東先生辭職將造成獨立董事占董事會人數(shù)的比例少于三分之一，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選的獨立董事就任前，姜玉梅女士、霍偉東先生仍將按照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。

公司董事會對姜玉梅女士、霍偉東先生在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月五日