證券代碼：002628                        證券簡稱：成都路橋                         公告編號：2015-028

成都市路橋工程股份有限公司

2014年年度股東大會決議公告

特別提示  

1、              本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、              本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結(jié)合的方式召開。

3、              本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

4、              本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、  會議通知情況：

公司董事會于2015年5月12日和2015年5月29日先后在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2014年年度股東大會的公告》和《關(guān)于召開2014年年度股東大會的提示性公告》。

2、  現(xiàn)場會議召開時間：2015年06月02日下午14：00。

3、  網(wǎng)絡投票時間：2015年06月01日—2015年06月02日。

其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年06月02日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2015年06月01日下午3：00至2015年06月02日下午3：00的任意時間。

4、  股權(quán)登記日：2015年05月27日

5、  會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室

6、  會議召集人：公司董事會

7、  會議主持人：董事長周維剛先生

8、  會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合

9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計14名，代表股份163,439,678股，占上市公司總股份的22.1638％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份163,422,078股，占上市公司總股份的22.1614％。通過網(wǎng)絡投票的股東3人，代表股份17,600股，占上市公司總股份的0.0024％。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共5人，代表有表決權(quán)的股份657,100股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0891%。

3、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，獨立董事候選人列席會議，北京大成（上海）律師事務所律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（一）  審議通過《2014年度報告及其摘要》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（二）  審議通過《2014度董事會工作報告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（三）  審議通過《2014年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（四）  審議通過《2014年度財務決算報告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（五）  審議通過《2014年度利潤分配方案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（六）  審議通過《2015年度財務預算報告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（七）  審議通過《關(guān)于公司2015年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（八）  審議通過《關(guān)于預計2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意7,628,234股，占出席會議所有股東所持股份的99.8469％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.1531％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

（九）  審議通過《2014年度募集資使用與存放專項報告》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（十）  審議通過《關(guān)于終止部分募投項目并將募集資金永久性補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（十一）        審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2015年財務審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

（十二）        審議通過《關(guān)于對外擔保的議案》

表決結(jié)果：同意163,427,978股，占出席會議所有股東所持股份的99.9928％；反對11,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0072％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者表決情況為：同意645,400股，占出席會議中小股東所持股份的98.2194%；反對11,700股，占出席會議中小股東所持股份的1.7806%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（十三）        審議通過《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

總表決情況：

    候選人：游宏                同意股份數(shù):163,422,078股

    候選人：高躍先            同意股份數(shù):163,422,078股

    候選人：王良成            同意股份數(shù):163,422,078股

中小股東總表決情況：

    候選人：游宏                同意股份數(shù): 639,500股

    候選人：高躍先            同意股份數(shù): 639,500股

    候選人：王良成            同意股份數(shù): 639,500股

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效?！?/span>

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2014年年度股東大會決議；

2、北京大成（上海）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年六月二日