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成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

公司公告

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2015-10-30瀏覽量:2318次

證券代碼:002628                       證券簡(jiǎn)稱:成都路橋                      公告編號(hào)2015-050

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于20151029日上午10:00以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于20151016日以郵件、電話方式發(fā)出,本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名,實(shí)際參加監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過記名投票方式表決,會(huì)議通過以下議案:

(一) 審議通過《2015年三季度報(bào)告全文及正文》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,董事會(huì)編制和審核成都市路橋工程股份有限公司2015年三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2015年三季度報(bào)告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),《2015年三季度報(bào)告正文》詳見20151030日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

 

特此公告!

 

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

一五年十月三十日