證券代碼：002628                                   證券簡(jiǎn)稱：成都路橋                                   公告編號(hào)：2015-056

成都市路橋工程股份有限公司

2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示  

1、      為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

2、      本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

3、      本次股東大會(huì)議案一《關(guān)于修改<公司章程>的議案》未獲股東大會(huì)通過。

4、      本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、      會(huì)議的召開情況

1、 會(huì)議通知情況：

公司董事會(huì)于2015年10月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年11月17日下午14:30

3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意時(shí)間。

二、      會(huì)議的出席情況

1、 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)28名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為321,515,567股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的43.6003%。

其中：（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共13人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)214,998,131股，占公司股份總數(shù)的比例為29.1556%；

（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共15人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)106,517,436股，占公司股份總數(shù)的比例為14.4447%。

2、 通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共19人，代表有表決權(quán)的股份159,131,410股，占公司有表決權(quán)總股份的21.5796%。

3、 部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。

三、      會(huì)議議案審議情況

（一）  審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：178,997,517股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份55.6731%；         110,954,150股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份34.5097%；31,563,900股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份9.8172%。

其中，中小投資者表決情況為：同意16,613,360股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的10.4400%；反對(duì)110,954,150股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的69.7249%；棄權(quán)31,563,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.8351%。

本議案為特別決議事項(xiàng)，未獲出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案未獲股東大會(huì)通過。

（二）審議《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：282,171,517股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份87.7629%；         33,440,550股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份10.4009%；5,903,500股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份1.8362%。

其中，中小投資者表決情況為：同意119,787,360股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的75.2757%；反對(duì)33,440,550股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的21.0144%；棄權(quán)5,903,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的3.7098%。

本議案獲股東大會(huì)通過。

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十一月十七日