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成都市路橋工程股份有限公司【官網(wǎng)】

公司公告

2016年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2017-05-31瀏覽量:2735次

證券代碼:002628                               證券簡稱:成都路橋                              公告編號(hào)2017-051

 

成都市路橋工程股份有限公司

2016年年度股東大會(huì)決議公告

 

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

特別提示  

1、本次股東大會(huì)沒有否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、      會(huì)議的召開情況

1、 會(huì)議通知情況:

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于201754日晚間在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2017-048),201755日《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊載了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2017-048)。2017522日晚間,公司按規(guī)定在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的提示公告》(公告編號(hào):2017-050)。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:201752614:30

3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2017525—2017526日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017526日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017525日下午3002017526日下午300的任意時(shí)間。

二、      會(huì)議的出席情況

1、 參加本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)股東代表共計(jì)37人,代表股份208,883,595股,占上市公司總股份的28.3264%。其中:(1)參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共17人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)33,329,284股,占公司股份總數(shù)的比例為4.5197%;(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共20人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)175,554,311股,占公司股份總數(shù)的比例為23.8067%。

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共26人,代表有表決權(quán)的股份23,999,438股,占公司總股本的3.2545%。

公司部分董事、監(jiān)事出席會(huì)議,高級(jí)管理人員列席會(huì)議,北京大成(上海)律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會(huì)議。

三、      會(huì)議議案審議情況

(1)  2016年年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)876,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

 

(2)  《董事會(huì)2016年度工作報(bào)告》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)888,700股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4255%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000

獨(dú)立董事高躍先、游宏、王良成向股東大會(huì)述職。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(3)  《監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)876,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(4)  2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)876,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(5)  2016年度利潤分配方案》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)876,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

其中中小投資者表決情況:

表決結(jié)果:23,110,738股同意,占出席會(huì)議中小投資者所持股份96.2970%;876,300股反對(duì),占出席會(huì)議中小投資者所持股份3.6513%;12,400股棄權(quán),占出席會(huì)議中小投資者所持股份0.0517%

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(6)  2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果:同意207,994,895股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5745%;反對(duì)876,300股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4195%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(7)  《關(guān)于申請(qǐng)2017年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果:同意208,077,495股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6141%;反對(duì)793,700股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3800%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

(8)  《關(guān)于續(xù)聘公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果:同意208,077,495股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6141%;反對(duì)793,700股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3800%;棄權(quán)12,400股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0059%。

本議案獲股東大會(huì)審議通過。

四、      律師出具的法律意見

北京大成(上海)律師事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì),并出具了法律意見書,認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議;

2、北京大成(上海)事務(wù)所出具的法律意見書。

 

特此公告。

 

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年五月二十六日

 

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