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公司公告

2017年年度股東大會決議公告

發(fā)布時間:2018-07-09瀏覽量:3169次

證券代碼:002628                        證券簡稱:成都路橋                          公告編號2018-052

 

成都市路橋工程股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

特別提示  

1、      本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。

2、      本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

3、      本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、  會議通知情況:

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于201865日晚間在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于召2017年年度股東大會的公告》(公告編號:2018-048),上述公告于201866日在《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》刊載。2018619日,董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了《關(guān)于召開2017年年度股東大會的提示性公告》(公告編號:2018-051)。

2、 現(xiàn)場會議召開時間:20180626日(星期二)1430。

3、 網(wǎng)絡(luò)投票時間:20180625—20180626日。其中:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為20180626日上午930—1130,下午100—300;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為20180625日下午30020180626日下午300的任意時間。

4、  股權(quán)登記日:20180619

5、  會議召開地點:成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室

6、  會議召集人:公司董事會

7、  會議主持人:董事長周維剛先生

8、  會議召開方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

9、  本次會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計25名,其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為222,753,979股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的30.2074%。其中:(1)參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共11人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)76,018,535股,占公司股份總數(shù)的比例為10.3088%;(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共14人,代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)146,735,444股,占公司股份總數(shù)的比例為19.8986%

2、 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共15人,代表有表決權(quán)的股份927,400股,占公司有表決權(quán)總股份的0.1258%。

3、 董事周維剛、王繼偉、邱小玲、郭皓、馮梅、羅琰、高躍先、游宏;監(jiān)事王建勇、周文飛、曹賢平出席本次會議,高級管理人員徐基偉列席本次會議,北京大成(上海)律師事務(wù)所石峰、何偉律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

(一) 審議通過《2017年年度報告及其摘要》

表決結(jié)果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(二) 審議通過《董事會2017年工作報告》

表決結(jié)果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(三) 審議通過《監(jiān)事會2017年工作報告》

表決結(jié)果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(四) 審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(五) 審議通過《2017年度利潤分配方案》

表決結(jié)果:同意222,318,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8046%;反對435,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1954%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中,中小投資者表決情況為:同意492,100股,占出席會議中小股東所持股份的53.0623%;反對435,300股,占出席會議中小股東所持股份的46.9377%;棄權(quán)0股,占出席會議中小股東所持股份的0.000%。

(六) 審議通過《2018年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果:同意222,318,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8046%;反對435,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1954%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(七) 審議通過《關(guān)于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

表決結(jié)果:同意222,320,679股,占出席會議所有股東所持股份的99.8055%;反對433,300股,占出席會議所有股東所持股份的0.1945%;棄權(quán)0股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

四、      律師出具的法律意見

北京大成(上海)律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議,并出具了法律意見書,認(rèn)為“本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結(jié)果合法有效;會議所做出的決議合法有效”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會決議;

2、北京大成(上海)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

 

特此公告。

 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一八年六月二十六日

 

 

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